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证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-001
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
对于季度可转债转股恶果暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何失实记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其本体的实在性、准确性和圆善性承担法律累赘。
遑急本体教唆：
? 累计转股情况：甘休 2024 年 12 月 31 日，累计有 156,000 元“金田转
债”调度成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票；累
计有 41,513,000 元“金铜转债”调度成公司股票或回售，其中“金铜转债”累
计转股金额为 41,465,000 元，累计回售金额为 48,000 元（不含利息）。甘休
? 未转股可转债情况：甘休 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“金田转债”
金额为东谈主民币 1,499,844,000 元，占“金田转债”刊行总量的比例为 99.98960%。
甘休 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“金铜转债”金额为东谈主民币 1,408,487,000
元，占“金铜转债”刊行总量的比例为 97.13703%。
? 本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，累计共
有 23,000 元“金田转债”和 41,382,000 元“金铜转债”调度成公司股票，因转
股造成的股份数目为 7,015,957 股。
一、可转债刊行上市大要
（一）“金田转债”刊行上市大要
经中国证券监督处理委员会证监许可2021279 号文核准，公司于 2021 年
亿元。
经上海证券来回所自律监管决定书（2021147 号）文本旨，公司 15 亿元可
调度公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“金
田转债”，债券代码“113046”。
凭证相干轨则和公司《可调度公司债券召募阐发书》的商定，公司该次刊行
的“金田转债”自 2021 年 9 月 27 日起可调度为本公司股份，转股期至 2027 年
年度权力分配，且因施行股权激发股本发生变化，
“金田转债”的转股价钱由 10.95
元/股调治为 10.75 元/股，调治后的转股价钱于 2021 年 6 月 23 日起始顺利。详
见公司于 2021 年 6 月 17 日清晰的《对于“金田转债”转股价钱调治的教唆性公
告》（公告编号：2021-065）。由于公司施行 2021 年年度权力分配，“金田转
债”的转股价钱由 10.75 元/股调治为 10.64 元/股，调治后的转股价钱于 2022
年 6 月 15 日起始顺利。详见公司于 2022 年 6 月 9 日清晰的《对于“金田转债”
转股价钱调治的教唆性公告》（公告编号：2022-047）。由于公司施行 2022 年
年度权力分配，“金田转债”的转股价钱由 10.64 元/股调治为 10.55 元/股，调
整后的转股价钱于 2023 年 6 月 14 日起始顺利。详见公司于 2023 年 6 月 8 日披
露的《对于“金田转债”转股价钱调治的教唆性公告》（公告编号：2023-058）。
由于公司施行 2023 年年度权力分配，“金田转债”的转股价钱由 10.55 元/股调
整为 10.43 元/股，调治后的转股价钱于 2024 年 6 月 6 日起始顺利。详见公司于
格的公告》（公告编号：2024-059）。
（二）“金铜转债”刊行上市大要
经中国证券监督处理委员会《对于本旨宁波金田铜业（集团）股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可20231375 号）本旨
注册，公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行了 1,450 万张可调度公司债
券，每张面值 100 元，刊行总数 14.50 亿元。
经上海证券来回所自律监管决定书（2023189 号文）本旨，公司 14.50 亿
元可调度公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称
“金铜转债”，债券代码“113068”。
凭证相干轨则和公司《向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐发书》（以
下简称“《召募阐发书》”）的商定，公司该次刊行的“金铜转债”自 2024 年
顺延至下一个往改日），转股期至 2029 年 7 月 27 日，“金铜转债”的运转转股
价钱为 6.75 元/股。由于公司施行 2023 年年度权力分配，“金铜转债”的转股
价钱由 6.75 元/股调治为 6.63 元/股，调治后的转股价钱于 2024 年 6 月 6 日开
始顺利。详见公司于 2024 年 5 月 29 日清晰的《对于施行 2023 年度权力分配调
整可调度债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-059）。由于公司股价炫夸《募
集阐发书》中轨则的转股价钱向下修正要求，第八届董事会第四十次会议和 2024
年第二次临时鼓励大会，永诀审议通过了《对于董事会建议向下修正“金铜转债”
转股价钱的议案》；2024 年 8 月 26 日，公司凭证 2024 年第二次临时鼓励大会
授权，召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《对于向下修正“金铜转
债”转股价钱的议案》，“金铜转债”的转股价钱由 6.63 元/股调治为 5.90 元
/股，调治后的转股价钱于 2024 年 8 月 28 日起始顺利。详见公司于 2024 年 8 月
编号：2024-096）。
公司于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时鼓励大会、“金铜转债”
款式及款式宽限的议案》，对“金铜转债”部分募投款式进行变更及宽限，具体
本体详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券来回所网站 www.sse.com.cn 清晰
的《对于变更部分募投款式及款式宽限的公告》（公告编号：2024-008）。凭证
公司《召募阐发书》的商定，“金铜转债”的附加回售要求顺利。本次回售陈说
期为 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 21 日，回售价钱为 100.13 元/张（含当期
利息）。凭证中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司提供的数据，本次“金
铜转债”回售陈说期内，回售的灵验陈说数目为 480 张，回售金额为 48,062.40
元（含利息）。具体本体详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券来回所网站
www.sse.com.cn 清晰的《对于“金铜转债”可采用回售恶果的公告》
（公告编号：
二、可转债本次转股情况
债”和 41,382,000 元“金铜转债”调度成公司股票，因转股造成的股份数目为
甘休 2024 年 12 月 31 日，累计有 156,000 元“金田转债”调度成公司股票，
累计有 41,513,000 元“金铜转债”调度成公司股票，“金田转债”和“金铜转
债”因转股造成的股份数目累计为 7,041,376 股，占可转债转股前公司已刊行股
份总数的 0.47562%。
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 金 田 转 债 ” 金 额 为东谈主 民 币
铜转债”刊行总量的比例为 97.13703%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单元：股
变动前 本次可转 变动后
股份类别
（2024 年 9 月 30 日） 债转股 （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流畅股 417,510 - 417,510
无尽售条件流畅股 1,478,481,357 7,015,957 1,485,497,314
总股本 1,478,898,867 7,015,957 1,485,914,824
四、其他
筹商部门：公司董秘办
商讨电话：0574-83005059
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
